Проверять нужно и иностранных партнеров. Три рабочих способа
Проверьте своего контрагента, даже если это компания из другой страны. Должная осмотрительность по отношению к партнерам не зависит от географии. С иностранцами риски даже выше, ведь их сложнее привлечь к ответственности. В статье найдете доступные в 2024 году способы проверки зарубежных контрагентов и справочники с официальными порталами, которые стоит сохранить в закладки.
Способ 1. Проверьте партнера по официальным российским источникам
Если контрагент работал или работает с российским рынком, скорее всего, информация о нем есть в отечественных реестрах. Какую информацию об иностранном партнере сможете там найти, читайте ниже.
Специальный сервис ФНС (service.nalog.ru/rafp). Если компания зарегистрирована в российских госструктурах, то по аналогии с местными компаниями можно узнать о ней на площадках ФНС. Например, когда компания имеет представительства в России или зарегистрирована в качестве плательщика НДС с электронных услуг. Получить информацию о реквизитах официальных документов, адресе, руководителе, видах деятельности такой компании можно в реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц.
Рис. Поиск в реестре ФНС
Для поиска нужны наименование или другие реквизиты организации. Если знаете номер записи об аккредитации, адрес или код ОКВЭД, используйте расширенный поиск — он точнее.
|
Сервис ТПП (uslugi.tpprf.ru). Получить информацию об иностранном контрагенте можно через Торгово-промышленную палату России (ТПП). Специалисты палаты выдают справки по зарубежным партнерам. В справках — дата основания, юридический статус, контакты, данные об уставном капитале, учредителях, дочерних компаниях, бухгалтерской отчетности. Содержание справки зависит от типа компании и страны регистрации. Услуга по выдаче таких справок платная.
Чтобы получить справку, закажите эту услугу на сайте палаты, приложив форму заявки →uslugi.tpprf.ru. Форму заявки найдете так. С главной страницы перейдите в раздел «Услуги системы ТПП РФ» > «Информационно-консультационные услуги» > «Проверка деловых партнеров» > «Предоставление бизнес-справок...». По заявке вам перезвонят для уточнения деталей. А после оплаты получите справку в срок от 7 до 20 рабочих дней. Стоимость услуги зависит от того, в какой части света находится ваш контрагент.
Важная деталь
Посмотреть судебные решения с участием иностранца можно в базе данных Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП →mkas.tpprf.ru.
База арбитражных судов (kad.arbitr.ru). Если иностранный контрагент имеет опыт торговли с Россией, возможно, он спорил в наших судах. Информация о судебных разбирательствах поможет понять, насколько добросовестно иностранец работает с российскими партнерами. Например, если из судебных решений видно, что зарубежный поставщик регулярно передает некачественный товар, это плохой знак.
Поиск споров иностранной компании на портале (kad.arbitr.ru) отличается от поиска практики для российской стороны. Чтобы найти споры иностранца, нужно ввести наименование компании. Дело в том, что налоговые реквизиты для наших юрлиц и иностранных отличаются, а сайт «заточен» на поиск по российским идентификаторам — ИНН/ОГРН. Но если ввести иностранное наименование компании, сайт найдет все споры.
На заметку
Какие риски по сделке возможны, если не проверить иностранного контрагента
Проверка иностранного партнера — это обязательный этап подготовки международной сделки. При заключении договоров с иностранцами у российских компаний возникают дополнительные риски:
— иностранного контрагента сложнее привлечь к ответственности за неисполнение обязательств;
— арбитражный процесс будет более затратным, особенно если придется вести спор еще и в иностранных судах;
— отличаются нормы закона, если во время сделки выбрали право другой страны;
— отличаются обычаи делового оборота.
Проверка иностранных компаний необходима еще и в связи с санкционными рисками. Даже если партнер поведет себя добросовестно, меры ограничений недружественных государств могут помешать полноценному сотрудничеству. Обезопасьте свою компанию и на этот случай. Например, воспользуйтесь антисанкционным заверением (ст. 431.2 ГК).
Способ 2. Пробейте партнера по иностранным ресурсам
Искать информацию об иностранном контрагенте можно и по иностранным базам данных. Информация в реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату. Например, на партнеров из Евросоюза можно получить выписку из Единого бизнес-реестра (EBR) →ebr.lv. Этот ресурс дает доступ к базам данных всех зарегистрированных в конкретном государстве предприятий. Также смотрите наш справочник с официальными ресурсами для стран ближнего зарубежья.
Справочник 1. Официальные базы иностранных государств для проверки потенциального партнера
| Страна | Официальные иностранные базы данных |
|---|---|
Беларусь | Аналог ЕГРЮЛРеестр банкротовПроверка долгов по налогамСписок организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфереРеестр недобросовестных поставщиков |
Казахстан | Единый госреестр юрлицСайт госзакупок с информацией об участникахРеестр недобросовестных поставщиковРеестр должников |
Узбекистан | Аналог ЕГРЮЛСайт для проверки судебной историиСайт, где можно посмотреть итоги проверок |
Таджикистан | Аналог ЕГРЮЛСайт госзакупок с информацией об участникахРеестр недобросовестных поставщиков |
Киргизия | Сайт госоргановПроверка долгов по налогамПроверка сумм перечисленных страховых взносов |
Китай | База кредитной историиЗапрос проверки лицензии на экспорт в Минкоммерции КНРРеестр банкротов |
Если информации из официальных источников недостаточно, можно обратиться в специальные организации, которые предоставляют справки на иностранных юрлиц. Основные иностранные реестры и сведения, которые можно в них получить, смотрите во втором справочнике.
По крупной сделке с иностранцем самостоятельной проверки может быть мало. В этом случае лучше привлечь специализированных консультантов. Эти юристы соберут для вас досье на любого контрагента. Такие организации, как правило, входят в иностранные ассоциации и союзы, поэтому у них более обширные базы данных.
Справочник 2. Иностранные базы, в которых можно найти информацию о партнере
| Источник | Сайт | Что делает |
|---|---|---|
| Bloomberg L.P. | bloomberg.com | Публикует данные о финансовом состоянии, стоимости акций, финансовые новости и аналитику |
| Dow Jones & Company | dowjones.com | Выдает данные о бенефициарах, влиянии санкций, финансовых махинациях, упоминании в СМИ в негативном аспекте |
| Kompass | us.kompass.com | Предоставляет сведения о деятельности компаний, их товарах и услугах, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта |
| Europages | europages.info | Предоставляет информацию о компаниях 36 европейских стран на 26 языках |
| Open ownership | openownership.org | Раскрывает данные о бенефициарах офшорных компаний |
| Creditreform | creditreform.com | Выдает сведения о юридическом статусе, истории, собственниках, руководстве, видах деятельности. Также можно запросить финансовую информацию, кредитную историю, сведения о текущих и просроченных долгах. Дополнительно агентство предоставляет заключение о сумме максимального кредитного лимита потенциального контрагента |
Важная деталь
Представительство или филиал чаще всего имеют крупные компании, которые нацелены вести добросовестную деятельность. Наличие таких подразделений — признак надежности компании.
Способ 3. Запросите документы напрямую у иностранного партнера
Если компания не работала с российским рынком, то получить официальную информацию можно у нее напрямую — попросить документы. Запрашивать стоит те бумаги, которые вы обычно просите у российского юрлица. Это данные о создании компании, директоре, лицензиях, справки об отсутствии признаков банкротства, долгов по налогам.
Поскольку названия российских реестров могут отличаться от иностранных, в запросе к иностранцу целесообразно перечислить факты, которые просите подтвердить. Например, можно попросить зарубежного поставщика подтвердить, что он не имеет долгов перед местным бюджетом и кредиторами, при этом у него есть активы для исполнения сделки. Помните, что иностранные контрагенты могут прислать поддельные документы. Чтобы этого не произошло, потребуйте, чтобы документы удостоверил нотариус или другой специалист, который вправе подтвердить подлинность.
