Банки будут контролировать больше операций по счетам компаний и физлиц
С 21 июля 2023 года перечень контролируемых операций со стороны банков пополнится.
Банки будут контролировать операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению:
клиента — иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 руб. либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 000 руб.;
клиента — иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 руб. либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 руб.
Операции подлежат обязательному контролю при условии, что иностранных клиентов, по поручению которых провели операцию, идентифицировали иностранные финансовые компании по поручению российских банков.
Это изменение в законодательстве поможет банкам эффективнее контролировать операции, связанные с иностранными клиентами, и обеспечить соблюдение требований по115-ФЗ.
Напомним, по нормам статьи 6 закона № 115-ФЗ, ряд операций с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма равна или превышает определенное пороговое значение. Теперь перечень операций, подпадающих под обязательный контроль, расширили.
На заметку
Читайте так же в свежем выпуске журнала «Главбух»
В личном кабинете компании появился раздел про ЕНС. Как найти в нем знакомые цифры
Зарплата в бухучете и в 6‑НДФЛ — в чем разница
Смотрите, как нормировать расходы, если продлеваете сотрудникам страховку
Справку о доходах для работников оформляйте по‑новому
У директора истекает срок полномочий. Увольнять?
Что проверить в акте, который прислали налоговики, — советы практиков
